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一个电话300名大学生被骗200万河北警方揭开新骗局《新闻》

发布时间:2020-11-15 19:19:08 阅读: 来源:弯头厂家

12月25日,记者从河北省邯郸市公安局新闻发布会上获悉,历经10个月的侦办,8个省地市间2万余里的往返,邯郸警方摧毁了一个专门针对校园学生网络诈骗的团伙,抓获犯罪嫌疑人7人,涉案价值200余万元。据悉,此系列诈骗案中受害者高达300余人,均为全国各地高校的在校大学生。

网贷平台“客服”专业话术忽悠大学生

2017年12月1日以来,邯郸市邯山区公安分局先后接到多名来自邯郸学院、河北工程大学在校学生报案称遭遇网络诈骗。此系列案件发生后,有学生通过微博在网上发表文章,在邯郸高校学生群体内引起一定的恐慌。

接到报案后,分局党委书记、局长刘军海高度重视,指示网安、刑侦等部门联合侦办,网安大队联合刑警一中队展开侦查,同时联系了河北工程大学和邯郸学院保卫部门,就该案情况进行了通报并公布了办案民警电话,方便学生们咨询和报案。

经过初步调查,受骗学生均为在手机上下载注册“爱又米”借款软件后,接到自称“爱又米”客服的来电,该客服电话能够详细的说出注册人身份证号码、家庭住址、家庭成员、职业年龄等详细信息,声称学生如果长期不使用软件进行贷款业务,会影响学生个人征信,进而影响学生就业,并造成禁止乘坐高铁和飞机等严重后果。 在取得学生信任后,该客服电话又称,只要学生在平台上进行了贷款,随后进行还款,既不会产生额外费用,也不会影响征信,有过交易记录后注销账号即可。 按照该客服电话的引导,部分学生在“爱又米”平台进行了数额不等的贷款业务,又按照该客服电话提供的二维码进行了还款。随后,有学生接到“爱又米”平台业务提醒还款的电话,查询后发现贷款账户并未收到还款,才意识到自己被骗,遂立即报案。诈骗团伙分工明确,专挑在校大学生下手

“该犯罪团伙分工明确,有明确组织架构,头目负责策划、组织,其他主要成员各有分工,有的负责购买银行卡、电话卡,有的负责购买学生信息,有的负责冒充话务员打电话,有的负责将诈骗来的赃款进行套现,有的负责放哨。”邯山分局刑警一中队队长王树表示,这是一个使用高科技手段,利用地域性优势,选择易受骗群体,组织分工明确的诈骗犯罪团伙。

侦查员通过对被骗学生的资金去向进行查询,分析该系列案应为同一伙人作案,被骗资金都是通过第三方支付转走,在市局电诈中心协助下,资金流向被一一梳理出来:北京某东公司、广州某网络科技有限公司、山西运城某信息服务部。 经核实,广州某网络科技有限公司通过网上支付共收到7笔资金用于购买游戏“一卡通”,但“操作人”具有极强的反侦查意识,7笔交易均通过未经实名认证的网络聊天平台进行交易,给案件调查带来了较大的难度。 专案组及时转变侦办思路,由查人转为查物。几经周折,查明这些游戏卡由南京市某网络科技公司购买,经扬州某网络科技有限公司销售,专案组分析该公司系嫌疑人销赃公司。

经到山西运城某信息服务部调查,涉案资金用于购买“卡密”,后现金转账到2个银行账户,对涉案银行卡进行查询后发现张某某(女,邯郸市魏县人),张某(男,湖北英山县人)账户均无取现,都通过某东快捷支付转走,经查涉案人员为简某某(男,福建龙岩人),此人名下有20多张各银行银行卡,其中有十余张均被公安机关止付冻结过,有重大作案嫌疑。 通过到北京某东公司查询,发现涉案资金均从其旗下电商武汉市某网络公司购买移动、电信充值卡,经该公司查询,涉案资金在网上购买了价值150余万元充值卡,最终经湖北某信息科技公司、福建龙岩某科技有限公司销售。 最终,警方专案组查明简某某、张某某共同预谋,利用黑客软件盗取个人信息,并寻找话务员,有目标,有针对性的对特定群体进行诈骗的犯罪事实。 该团伙组织严密,反侦察意识极强,该团伙由简某某总指挥,下设组长、小组长等职务,相互之间均为单线联系,实施诈骗时由组长统一安排话务人员上缴个人手机,集中乘车拉至作案地点,分设岗哨和监督员后发放诈骗用手机实施诈骗,完成后再集中乘车送回,返还个人手机。7名嫌犯落网

全国高校300余名大学生受骗

2018年5月,专案组开始收网,在当地警方的大力协助下,5月10日至25日,5名犯罪嫌疑人在福建省龙岩市相继被抓获。9月20日,另有2名嫌犯在山西省运城市落网,还有3名嫌犯正在追捕之中。

经过对犯罪嫌疑人的审讯,该团伙成员供述了冒充“爱又米”客服实施诈骗的犯罪经过,涉及杭州、太原、石家庄、武汉、福建、四川、山东、江西等全国十几个城市、地区。涉案金额200余万元,受害人300余人,均为全国各地高校的在校大学生。 目前,该案件正在进一步审理中。 王树警官建议,公民在日常生活中不要轻易泄露个人信息,如果确实需要发生借款、存款等业务,要到正规的服务平台,任何需要通过客服处理的业务,如:借款到期还款需要把钱转到客服提供的账号,修改支付平台账户信息等,一定要在官方网站查找客服电话,不要轻易相信谷歌、百度等搜索引擎的搜索结果。 针对一些网络平台的服务电话,不要轻易相信其所说内容,涉及到金钱方面的切莫轻易告诉对方自己的个人信息及银行卡信息,涉及到打款的要核实电话来源,针对现代社会网络信息的复杂、多样化例如二维码等虚拟信息,要核实其真实性,防止犯罪分子有机可乘。一旦被骗,不要慌张保留好相关证据迅速到公安机关报案

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