江西水泥临时公告-【新闻】

“江西水泥”临时公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　　经江西万年青水泥股份有限公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于公司向控股股东江西水泥厂提供9000万元借款的议案》，对本次关联交易情况公司作了《江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告》（详见2003年7月5日《中国证券报》、《证券时报》2003-11和2003-12公告），并决定提请2003年8月5日召开的临时股东大会审议。公司就此关联交易聘请了福州天力投资顾问有限公司出具了《关于江西万年青水泥股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》，报告对本次关联交易双方的基本情况、交易的内容、定价政策和定价，以及本次交易对公司的影响发表了独立财务顾问意见，意见认为本次交易具有：　　1、合法性（1）江西水泥第二届董事会第十五次临时会议于2003年7月3日表决通过了本次关联交易的议案，关联方董事表决时已予以回避。　　（2）交易双方于2003年7月3日就本次交易签定了《借款协议书》。　　（3）本次关联交易符合有关法律和法规的规定，并严格按照关联交易的相关规定进行信息披露。　　2、公平性本次交易系关联交易，对非关联股东的权益保护如下：（1）本次关联交易方案是根据有关法律、法规和公司章程的规定做出的，遵循了公开、公平、公正的原则。　　（2）江西水泥董事会对本次关联交易进行表决时，与本次交易有利害关系的关联方董事已予以回避。　　（3）本次关联交易在江西水泥2003年第一次临时股东大会对本次关联交易审议通过后生效，在审议表决时，与本关联交易有利害关系的股东应予以回避。　　投资者欲了解独立财务顾问报告的全文请登录巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）“信息公告”栏中查阅。　　特此公告！江西万年青水泥股份有限公司董事会2003年7月15日备查文件：1、第二届董事会第十五次临时会议决议公告；2、江西万年青水泥股份有限公司关联交易公告（2003—12号）；3、公司与江西水泥厂于2003年7月3日签定的《借款协议书》；4、江西万年青水泥股份有限公司独立董事意见书。5、江西万年青水泥股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告.　　股票名称：江西水泥股票代码：000789公告编号：2003-14

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